Полиция вскрыла крупную аферу в столичном банке
28.11.2012
Полицейские выяснили, что неустановленные лица, вступив впреступный сговор ссотрудниками одного изстоличных коммерческих банков, создали финансовую схему сиспользованием счетов ряда подконтрольных организаций иосуществили вывод наличных денежных средств. В первом случае они обналичили более 2,8 миллиона долларов, получив отэтой сделки вознаграждение всумме 7,4 миллиона рублей, а во втором обналичили более 49,5 миллиона рублей, получив около2,5 миллионов. С 2011 по2012 годы доход преступников превысил 9,5 миллионов рублей.
Как отмечает полиция, вполе зрения оперативников попали сотрудники группы компаний "Оптима", которые, попредварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом "Энергострим", на счетах которого, попредварительным данным, ибыли размещены обналиченные денежные средства.
Возбуждено уголовное дело онезаконной банковской деятельности. Во время обысков врамках дела были обнаружены векселя ипечати оффшорных организаций, документы компаний-нерезидентов и документы российских компаний, которые, возможно, были сфальсифицированы длявывода денег. По информации источника вправоохранительных органах, речь идет обООО КБ "Транспортный", который был создан в1994 году.
Информация сайта www.newsmsk.com.
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка в инстаграм
Могилам на столичных кладбищах пропишут "срок годности"
Власти предлагают заключать срочные договоры на использование места на кладбищах. Если договор не будет продлен, могилу признают бесхозной и используют повторно. Эксперты не исключают протестов со стороны религиозных общин.
По ночам алкоголь в Москве дают "в аренду" и "в подарок" к газировке
Купить спиртное после 23:00 можно в интернете, причем операторы утверждают, что сдают напитки "в аренду". В небольших магазинах стоимость алкоголя "маскируют" в чеке, предлагая купить к нему что-нибудь в довесок.
Чиновников оштрафуют за плохое оказание госуслуг
Теперь если чиновник потребует документы, не входящие в список обязательных, или откажется принимать бумаги под надуманным предлогом, его оштрафуют на сумму от 5 до 10 тысяч рублей.
Нарушителей парковки будут штрафовать при помощи отдельной системы
Для пеших инспекторов создадут мобильное приложение, позволяющее выписывать постановления о штрафах с помощью планшетов, распечатывать их на мобильном принтере и вручать лично нарушителю.
Кассовые операции: новый порядок ведения
Указание Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"