На информирование Росфинмониторинга об операциях, связанных с отмыванием преступных доходов, теперь отводится 3 рабочих дня
09.06.2012
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 Июня 2012 г. Регистрационный N 24414.
Отдельные организации сообщают в Росфинмониторинг информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю или имеющим возможную связь с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Речь, в частности, идет о страховых, лизинговых, микрофинансовых организациях, ломбардах, риелторах, операторах по приему платежей, профессиональных участниках рынка ценных бумаг, федеральной почтовой связи. Это также касается адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги.
Уточнено, что указанная информация представляется в Службу не позднее 3 рабочих дней с даты совершения (выявления) соответствующей операции. Ранее на это отводился 1 рабочий день.
Сведения направляются в виде электронного формализованного сообщения, подписанного усиленной электронной подписью организации (лица).
Информация предоставлена ООО "НПП "Гарант-Сервис".
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка в инстаграм
Могилам на столичных кладбищах пропишут "срок годности"
Власти предлагают заключать срочные договоры на использование места на кладбищах. Если договор не будет продлен, могилу признают бесхозной и используют повторно. Эксперты не исключают протестов со стороны религиозных общин.
По ночам алкоголь в Москве дают "в аренду" и "в подарок" к газировке
Купить спиртное после 23:00 можно в интернете, причем операторы утверждают, что сдают напитки "в аренду". В небольших магазинах стоимость алкоголя "маскируют" в чеке, предлагая купить к нему что-нибудь в довесок.
Чиновников оштрафуют за плохое оказание госуслуг
Теперь если чиновник потребует документы, не входящие в список обязательных, или откажется принимать бумаги под надуманным предлогом, его оштрафуют на сумму от 5 до 10 тысяч рублей.
Нарушителей парковки будут штрафовать при помощи отдельной системы
Для пеших инспекторов создадут мобильное приложение, позволяющее выписывать постановления о штрафах с помощью планшетов, распечатывать их на мобильном принтере и вручать лично нарушителю.
Кассовые операции: новый порядок ведения
Указание Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"