Полиция вскрыла крупную аферу в столичном банке

Загрузка ...

Московская полиция проверяет деятельность одного изстоличных банков врамках расследования дела онезаконном обналичивании 2,8 миллиона долларов и49,5 миллиона рублей, сообщили РИА "Новости" в столичном главке МВД.

Полицейские выяснили, что неустановленные лица, вступив впреступный сговор ссотрудниками одного изстоличных коммерческих банков, создали финансовую схему сиспользованием счетов ряда подконтрольных организаций иосуществили вывод наличных денежных средств. В первом случае они обналичили более 2,8 миллиона долларов, получив отэтой сделки вознаграждение всумме 7,4 миллиона рублей, а во втором обналичили более 49,5 миллиона рублей, получив около2,5 миллионов. С 2011 по2012 годы доход преступников превысил 9,5 миллионов рублей.

Как отмечает полиция, вполе зрения оперативников попали сотрудники группы компаний "Оптима", которые, попредварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом "Энергострим", на счетах которого, попредварительным данным, ибыли размещены обналиченные денежные средства.

Возбуждено уголовное дело онезаконной банковской деятельности. Во время обысков врамках дела были обнаружены векселя ипечати оффшорных организаций, документы компаний-нерезидентов и документы российских компаний, которые, возможно, были сфальсифицированы длявывода денег. По информации источника вправоохранительных органах, речь идет обООО КБ "Транспортный", который был создан в1994 году.

Информация сайта www.newsmsk.com.