На информирование Росфинмониторинга об операциях, связанных с отмыванием преступных доходов, теперь отводится 3 рабочих дня

Загрузка ...

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2012 г. № 135 “О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от от 5 октября 2009 года № 245” [обратиться к тексту документа]
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 Июня 2012 г. Регистрационный N 24414.

Отдельные организации сообщают в Росфинмониторинг информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю или имеющим возможную связь с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Речь, в частности, идет о страховых, лизинговых, микрофинансовых организациях, ломбардах, риелторах, операторах по приему платежей, профессиональных участниках рынка ценных бумаг, федеральной почтовой связи. Это также касается адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги.
Уточнено, что указанная информация представляется в Службу не позднее 3 рабочих дней с даты совершения (выявления) соответствующей операции. Ранее на это отводился 1 рабочий день.
Сведения направляются в виде электронного формализованного сообщения, подписанного усиленной электронной подписью организации (лица).

Информация предоставлена ООО "НПП "Гарант-Сервис".